2010-02-11
召開股東常會之公告─查詢
公司代號：8358 公司名稱：金居開發
| 一、公告序號：1 |
| 二、股東會種類：股東常會 |
| 三、主旨： |
| 金居開發董事會決議召開99年股東常會公告 |
| 四、依據： |
| 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年2月5日董事會決議辦理。 |
| 五、公告事項： |
| （一）開會日期：99年5月10日 |
| （二）停止股票過戶起訖日期：99年3月12日至99年5月10日 |
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
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| （三）開會時間：9時0分(24小時制) |
| 開會地點：太平洋商務中心-台北市信義區光復南路495號11樓 |
| （四）會議召集事由： |
| 1.報告事項： |
一、九十八年度營業報告。
二、監察人審查九十八年度決算表冊報告。 |
| 2.承認事項： |
一、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、承認九十八年度盈餘分派案。 |
| ○已公告盈虧撥補 |
| ●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） |
| 原因說明：本公司盈餘分派案，擬於股東會召開前40日，經董事會通過後另行公告之。 |
| ＊預擬現金股利：元／股 |
| ＊預擬配股(總額)： |
| 盈餘－股，每股配發股利元 |
| 資本公積－股，每股配發股利元 |
| ＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 |
| ＊另擬現金增資元股，認購率％ |
| ＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) |
| ＊董監事酬勞(元)： |
| ＊其他： |
| 3.討論事項： |
一、討論修訂「公司章程」案。
二、本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利，
提請討論。
三、解除董事競業禁止案。 |
一、討論修訂「公司章程」案。
二、本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利，
提請討論。
三、解除董事競業禁止案。 |
| 4.選舉事項：○無●有 選舉第五屆董事及監察人 |
| 採用累積投票制選任董監事：●是○否 |
| 5.其他議案：●無○有 |
| 6.臨時動議： |
| 六、辦理過戶手續： |
| （一）辦理過戶日期時間：99年3月11日16時30分前(24小時制) |
| （二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 |
| 地址：台北市中正區許昌街17號2樓 |
| 電話： 02-23611300 |
| （三）辦理過戶方式： |
| 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年3月11日16時30分前親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 99年3月11日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 |
| （四）其他：凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。 |
| 七、受理股東提案公告： |
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依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年2月24日起至民國99年3月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月5日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 |
| 受理處所：金居開發銅箔股份有限公司台北總公司財務部，台北市八德路4段760號14樓 | |
| 八、其他應公告事項： |
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23611300）。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（4 月1日前）依規定將相關資料送達富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：02-23611300，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 99 年 2 月 24 日起至民國 99 年 3 月 5 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
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| 九、特此公告 |
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