一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

公告本公司召開民國九十八年股東常會事宜

四、依據：

依公司法、證券交易法暨本公司民國九十八年三月二十日第四屆第十一次董事會
決議

五、公告事項：

　（一）開會日期：98年6月11日

　（二）停止股票過戶起訖日期：98年4月13日至98年6月11日

　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：無
　　　　

　（三）開會時間：9時0分(24小時制)

　　　　開會地點：太平洋會議中心(台北市信義區光復南路495號11樓)

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

　　　　(1)九十七年度營業報告。
　　　　(2)監察人審查九十七度決算表冊報告。

　　　　2.承認及討論事項：

　　　　(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表承認案。
　　　　(2)承認九十七年度盈虧撥補承認案。

　　　　　　　　●已公告盈虧撥補

　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

　　　　　　　　　原因說明：

　　　　　＊預擬現金股利：0元／0股

　　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0元

　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0元

　　　　　＊特別股股利：0元/0股，可參與配發普通股股

　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％

　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0股

　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：

　　　　　＊董監事酬勞(元)：

其他：本公司九十七年度稅後虧損為NT$39,479仟元，前期未分配盈餘為NT$34,028仟元全數做為彌補虧損後，則累積虧損為

                NT$5,451仟元。

＊           

3.討論事項：

(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。

          (2)承認九十七年度盈虧撥補案。

          (3)討論修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案。

　　　　4.選舉事項：●無○有　選舉董事及獨立董事案。

　　　　5.其他議案：●無

6.臨時動議　

六、辦理過戶手續：

　（一）辦理過戶日期時間：98年4月12日16時30分前(24小時制)

　（二）辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　地址：台北市中正區許昌街17號2樓

　　　　　　　　　　電話：02-23611300

　（三）辦理過戶方式：親自或郵寄過戶

　（四）其他：凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。

七、其他應公告事項：

1.依公司法第165條規定自九十八年四月十三日起至九十八年六月十一日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於九十八年四月十日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以九十八年四月十日寄達為憑)，至本公司股務代理機構：富邦綜合證券股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市中正區100許昌街17號2樓，電話(02)2361-1300)。
2、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，如
未收到者，請聲明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。
3、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會
三十八日前，檢附相關資料送達本公司(地址:台北市松山區八德路四段760號14樓)並副知證基會。
4、有關本公司97年股東常會受理股東提案權及受理獨立董事候選人提名
相關公告:請參閱公開資訊觀測站上「依公司法第172條之1、第192條之1
及第216條相關公告」之本公司公告說明。

八、特此公告

以上公告係由金居開發銅箔(股)公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。